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[关联交易]金运激光:糊涂小子行大运关于2018年度日常关联交易预计公告

来源:网络整理 作者:admin 人气: 发布时间:2018-06-15 10:26
摘要:[关联交易]金运激光:关于2018年度日常关联交易预计公告

 

[关联交易]金运激光:糊涂小子行大运关于2018年度日常关联交易预计公告


证券代码:300220 证券简称:金运激光 公告编号:2018-019



武汉金运激光股份有限公司

关于2018年度日常关联交易预计公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。






重要内容提示:

1、尚需提交股东大会审议;

2、日常关联交易不影响本公司独立性,公司的主要业务不因此
类交易而对关联人形成依赖。




一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、武汉金运激光股份有限公司(以下简称“公司”)与关联人扬
州市金运环宇激光设备有限公司(以下简称“扬州环宇”)、落地创意
(武汉)科技有限公司(以下简称“落地创意”)及其子公司武汉记
梦馆三维科技有限公司(以下简称“记梦馆”)、中山市古镇意造三维
科技有限公司(以下简称“古镇意造”)因经营业务所需进行的设备
或材料购销及其相关服务的关联交易,预计2018年度交易金额不超
过人民币200万元。



2、同意公司与关联人玩偶一号(武汉)科技有限公司(下称
“玩偶一号”)因经营业务所需进行购买设备的关联交易,预计2018
年交易金额不超过人民币1,000万元。


3、同意公司控股子公司湖北高投金运激光产业投资基金管理有
限公司(下称“基金管理公司”)向武汉高投金运激光产业投资基金
合伙企业(有限合伙)(下称“高投金运基金”)收取因基金管理业务
产生的基金管理费的关联交易,预计2018年交易金额不超过人民币
110万元。


2018年4月11日,公司第三届董事会第三十次会议审议了《关
于公司2018年度日常关联交易预计的议案》,并已获独立董事事前认
可,独立董事发表了同意该关联交易的独立意见。董事会出席审议该
关联交易的非关联董事人数不足3人,无法形成决议,该议案应直接
提交股东大会审议,所以,上述关联交易须提交股东大会审议,与上
述关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表
决。


(二)预计日常关联交易类别和金额

关联方

关联交易

内容

2017年

发生额

截至披露日

已发生金额

2018年预计

发生额

扬州环宇、落地创意(及其
子公司记梦馆、古镇意造)

材料采购

58,787.01元

185.05元

50,000.00元

扬州环宇、落地创意(及其
子公司记梦馆、古镇意造)

设备或材料销
售及相关服务

2,111,383.47元

263,504.27元

1,950,000.00元

玩偶一号

设备销售

0元

0元

10,000,000.00元

高投金运基金

基金管理费

475,945.21元

0元

1,100,000.00元




二、关联方基本情况及关联关系

(一)关联方基本情况

1、落地创意(武汉)科技有限公司:法定代表人:竺一鸣;注
册资本:500万元;注册地址:武汉市东湖新技术开发区关山大道465
号曙光广场一期培训楼第三层312-B16号;主要业务:3D打印互联
网交易平台-意造网的开发和运营、承接各类3D打印加工服务。


2、中山市古镇意造三维科技有限公司:法定代表人:杨博智;
注册资本:50万元;注册地址:中山市古镇镇中兴大道侧古镇灯饰
大厦A座7层06-10号单元;主要业务:承接各类3D打印加工服务、
模具设计与销售。


3、武汉记梦馆三维科技有限公司:法定代表人:杨博智;注册
资本:100万元人民币;注册地址:武汉市东湖新技术开发区关山二
路特1号国际企业中心4栋1层01室;主要业务:三维打印相关的
软件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;三维打印设备及其
配件、耗材、软硬件的批发。


4、扬州市金运环宇激光设备有限公司:法定代表人:竺一鸣;
注册资本:100万元人民币;注册地址:仪征市大仪镇工业园区环宇
路1号;主要业务:毛绒玩具激光切割机扬州地区的代理销售。


5、玩偶一号(武汉)科技有限公司:法定代表人:梁伟;注册
资本:2000万元人民币;注册地址:武汉市江岸区后湖街石桥一路3
号3栋7层;主要业务:IP内容推广和IP衍生品销售的渠道建设及
运营维护。



6、武汉高投金运激光产业投资基金合伙企业(有限合伙):执行
事务合伙人:湖北高投金运激光产业投资基金管理有限公司;注册地
址:武汉市东湖新技术开发区关山大道465号中国光谷创意产业基地
二号楼第311-A12室;主要业务:从事非证券类股权投资活动及相关
的咨询服务业务。


(二)与公司关联关系的说明:

1、落地创意原为公司控股子公司,由公司实际控制人梁伟先生
担任法定代表人,后因股权转让,落地创意不再纳入公司并表范围,
失去公司控股子公司地位。梁伟先生于2017年6月9日辞去法定代
表人职务,并完成工商变更登记手续,根据《深圳证券交易所股票上
市规则》的相关规定,梁伟先生辞去法定代表人后的十二个月内(截
至2018年6月9日),落地创意(含其子公司及其子公司记梦馆、古
镇意造)仍为公司关联法人。


2、扬州环宇原为公司控股子公司,由公司董事、副总李俊先生
担任其法定代表人,后因股权转让,扬州环宇不再纳入公司并表范围,
失去公司控股子公司地位。李俊先生于2017年5月25日辞去法定代
表人职务,并完成工商变更登记手续,根据《深圳证券交易所股票上
市规则》的相关规定,李俊先生辞去法定代表人后的十二个月内(截
至2018年5月25日),扬州环宇仍为公司关联法人。


3、因公司与玩偶一号同为梁伟先生控制的企业,故玩偶一号为
公司关联方。


4、公司董事、副总李俊先生在武汉高投金运激光产业投资基金


合伙企业(有限合伙)(下称“高投金运基金”)担任执行事务合伙人
委派人,故公司与高投金运基金构成关联关系。


三、关联交易内容及协议

1、公司与落地创意(及其子公司古镇意造、记梦馆)扬州环宇
按正常生产经营产生购销材料或设备的业务,并据情签定购销合同。


2、公司与玩偶一号按正常生产经营产生购销设备的业务,并据
情签定购销合同。


3、湖北高投金运激光产业投资管理有限公司根据基金管理规定,
每年向武汉高投金运激光产业投资基金合伙企业(有限合伙)收取资
金管理总额2%的管理费。


4、定价政策与定价依据

公司与上述关联人发生的关联交易均遵循客观公平、平等自愿、
互惠互利的原则,关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定,
并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。


四、关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易均为正常经营业务往来,交易必要且定价公允,
遵循了公开、公平、公正的原则,未损害公司股东利益,也不会对公
司的独立性产生影响,公司不会因此对关联方产生重大依赖。关联交
易对公司不构成不利影响。


五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的
总金额

2018年1月31日公司董事会三届二十九次会议已审议通过《公


司与武汉金块链科技股份有限公司签定关联交易的
议案》同意公司向关联法人武汉金块链科技股份有限公司出售体验式
智能无人零售终端设备200台,合同为总额人民币800万元的关联交
易。具体见中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。截止2018
年4月11日,预计公司2018年度累计关联交易总金额不超过人民币
2110万元,占公司2017年度经审计净资产绝对值的8.67%。


六、独立董事意见

独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可,并认真审核后发
表独立意见如下:公司2018年度日常关联交易预计为正常经营所需,
交易按市场价格为依据协商定价,该关联交易是公允的,没有发现存
在损害公司和股东利益的情形,决策程序符合有关法律法规和公司章
程的相关规定。


六、备查文件

1、第三届董事会第三十次会议决议

2、独立董事的事前认可及独立意见

3、第三届监事会第二十三次会议决议





武汉金运激光股份有限公司董事会

2018年4月13日






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